Chứng khoán quốc tế lừa đảo. Thực trạng đáng báo động.

Đầu tư chứng khoán quốc tế hiện đang là xu hướng được nhiều nhà đầu tư tham gia với mong muốn kiếm lợi nhuận từ những cơ hội mới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thị trường chứng khoán quốc tế chứa vô vàn hiểm họa khó lường và không được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Nhiều người đã bị các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế lừa đảo với nhiều thủ đoạn, chiêu trò tinh vi, tìm hiểu bài viết dưới đây để có cái nhìn rõ ràng hơn về thực trạng đáng báo động này nhé.

Các công ty chứng khoán quốc tế lừa đảo nhà đầu tư không?

Câu trả lời là có và tình tiết vô cùng phức tạp. Theo thông tin điều tra của Cơ quan Cảnh sát, thời gian gần đây đã xuất hiện rất nhiều đối tượng đã tạo lập các sàn chứng khoán quốc tế ảo, chưa được cấp phép hoạt động bởi các cơ quan cao cấp trên thế giới. Sử dụng những chiêu trò tinh vi, sử dụng kỹ thuật máy tính để can thiệp vào giá cổ phiếu thông qua ứng dụng của mình nhằm lừa đảo các nhà đầu tư với số tiền lớn.

Trên các diễn đàn chuyên môn, có nhiều người đã kêu than rằng mình đã bị mất số tiền lớn không rõ lý do hay lý do quá vô lý. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng đã khuyến cáo người dùng nên tỉnh táo trước các hành vi dụ dỗ, thao túng tâm lý bằng lời hứa lợi nhuận siêu thực.

Đại diện của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định: “Hoạt động đầu tư trên các sàn chứng khoán quốc tế Online chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Đây là hình thức đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro và các hoạt động lừa đảo tài chính”.

Hiện nay bởi rào cản pháp luật, các nhà đầu tư Việt không thể tham gia đầu tư trực tiếp tại các sàn chứng khoán quốc tế. Muốn tham gia họ buộc phải thông qua bên thứ ba là các sàn giao dịch quốc tế. Do đó, vấn đề nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng để tạo lập các sàn nhằm lừa đảo vô cùng phổ biến. Bạn cần vô cùng tỉnh táo trước các đối tượng này, tránh tiền mất tật mang.

Các chiêu thức của những sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo này vô cùng bài bản. Đầu tiên, đối tượng sẽ liên lạc với bạn bằng cách gọi điện trực tiếp hoặc trao đổi qua tin nhắn. Bằng sự chuẩn bị kỹ lượng, nhà đầu tư dễ dàng bị thuyết phục bởi kiến thức chuyên môn cũng như lời hứa lợi nhuận siêu thực lại ít rủi ro của chúng.

Thật ra, với những người có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán sẽ thấy ngay những sự bất thường ở đây, đối tượng các công ty lừa đảo này hướng đến đều là người mới non trẻ nhưng nhiều tham vọng.

Sau khi đã thuyết phục được bạn tham gia, chúng sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký vào sàn giao dịch quốc tế đã tạo ra. Sử dụng các kỹ thuật máy tính tinh vi, thao túng giá cổ phiếu trên sàn. Hầu như nhà đầu tư đều bị báo lỗ và mất trắng số tiền của mình. Nếu không thì việc rút tiền ra khỏi tài khoản cũng gặp nhiều khó khăn, thủ tục phức tạp.

Thực tế, việc lừa đảo chỉ gây ra bởi các sàn chứng khoán quốc tế. tại Việt Nam các công ty chứng khoán không có chuyện lừa đảo nhà đầu tư, nếu có thì các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc luôn và bạn hoàn toàn được bảo vệ bởi pháp luật.

Rủi ro khi tham gia đầu tư vào các công ty chứng khoán quốc tế lừa đảo

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện nay, không có tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán ngoài Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty thành viên. Do đó, các nhà đầu tư tốt nhất không nên tham gia vào các sàn giao dịch quốc tế chưa được cấp phép hoạt động để tránh những rủi ro không đáng có.

Nếu trong trường hợp cố tình đầu tư, bạn phải tự chịu trách nhiệm với mọi vấn đề xoay quanh quyết định của mình và không được pháp luật bảo vệ.

Hiện nay, rất nhiều cá nhân, tổ chức lừa đảo với những thủ đoạn tinh vi khó lường. Mọi người cần hết sức cảnh giác, đặc biệt là những lời mời gọi hấp dẫn, phi thực tế về lợi nhuận thu được mà ít rủi ro. Đó là dấu hiệu dễ nhận biết của sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo.

Những sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo mà bạn cần biết

Dưới đây là một số sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo đã bị các cơ quan tài chính cấp cao điều tra và đưa ra cảnh báo diện rộng hoặc xuất hiện dấu hiệu không minh bạch, bị phốt nhiều bởi các khách hàng đã từng giao dịch. Các bạn cần lưu ý để tránh tối đa rủi ro.

Sàn chứng khoán Multiply Markets

Multiply Markets bị phát hiện đưa thông tin sai lệch khi chưa có giấy phép hoạt động như đã tuyên bố trước đó. Bị phốt nhiều trên các forum, cộng đồng chuyên môn về tình trạng nạp tiền thì dễ nhưng rút tiền lại vô cùng khó khăn, thủ tục lằng nhằng. Các chi phí dịch vụ như phí hoa hồng, phí chạy ứng dụng đều rất cao. Các nhà đầu tư cần lưu ý và tránh sàn giao dịch này.

Sàn chứng khoán GG Trade

GG Trade bị phốt đưa thông tin sai sự thật về giấy phép hoạt động cũng như số lượng thành viên đăng ký tham gia. Trước đó, GG Trade đã tuyên bố rằng họ được quản lý bởi FSP của New Zealand, nhưng thực tế khi kiểm tra sổ đăng ký của FMA thì sàn giao dịch này không hề được quản lý bởi cơ quan tài chính của New Zealand.

Ngoài ra, họ còn nói rằng mình có 60 triệu người dùng trên 100 quốc gia khắp thế giới, tuy nhiên thực tế điều này rất phi lý. Khi một sàn uy tín, hoạt động lâu năm cũng khó kiếm nổi 1 triệu khách nói gì một GG Trade non trẻ.

Sàn chứng khoán ECN Capital

ECN Capital đã bị các cơ quan tài chính uy tín trên thế giới như IFSC Belize, FSA của Estonia, FMA của New Zealand,…đưa ra cảnh báo về hành vi lừa đảo. Cụ thể, sàn giao dịch ECN Capital không hề có giấy phép hoạt động nào của các cơ quan uy tín, có nghĩa nó chưa được xác minh về việc tuân thủ an toàn trước khi thành lập.

Ngoài ra, chúng còn bị phốt nhiều bởi các nhà đầu tư từng tham gia sàn này. Ví như: Khách hàng gặp khó khăn trong việc rút tiền, nếu rút được thì phí phát sinh cũng rất cao và vô lý. Thông tin đưa ra cũng thiếu minh bạch, mơ hồ và sai lệch nhiều.

Sàn chứng khoán Blue Trading

Blue Trading đã bị cơ quan quản lý tài chính FCA đưa ra cảnh báo về hành vi lừa đảo, gian lận của sàn này. Bên cạnh đó, chúng còn bị nhiều khách hàng phốt khi sử dụng nhiều chiêu trò làm khó nhà đầu tư muốn rút tiền, nếu rút thì cũng phải trả các khoản phí vô lý, thiếu minh bạch không có trong điều khoản của hợp đồng ban đầu.

Sàn chứng khoán EU Capital

Đã nhiều lần FCA lên tiếng cảnh báo nhà đầu tư trên thế giới về hành vi lừa đảo của EU Capital. Sàn này đã sử dụng nhiều chiêu trò gian lận trong việc tính phí Spread, dụ dỗ khách hàng nạp thêm tiền ký quỹ với số lượng lớn và gây khó dễ khi nhà đầu tư muốn rút tiền khỏi tài khoản. Đây là những dấu hiệu phổ biến của một sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo, bạn cần lưu ý để tránh gặp phải rủi ro.

Sàn chứng khoán OT Capital

OT Capital là một trong những cái tên bị cơ quan quản lý tài chính ASIC cảnh báo về hành vi lừa đảo, giả mạo khi có những vấn đề về thông tin pháp lý không rõ ràng, minh bạch. Hơn nữa, chính sách rút tiền cũng rất khó khăn, có dấu hiệu cố tình chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Sàn chứng khoán GCE Capitals

GCE Capitals lừa đảo là từ khóa tìm kiếm phổ biến trên Google khi đưa ra những thông tin không chính xác về số điện thoại, gmail liên lạc cũng như địa chỉ trụ sở đều không có thật. Bên cạnh đó, công ty này cũng chưa có giấy phép hoạt động và nằm trong danh sách đen của cơ quan quản lý tài chính FCA. Có những dấu hiệu về việc sử dụng thuật toán điều chỉnh lệnh và giá gây thiệt hại cho các trader.

Sàn chứng khoán Liber Forex

Bộ Tài chính và Công thương đều lên tiếng cảnh báo về nguy cơ gặp rủi ro khi tham gia đầu tư tại Liber Forex. Sàn này từng tuyên bố đã được cấp phép hoạt động nhưng theo lãnh đạo của cả 2 bộ thì công ty hoàn toàn chưa được cấp phép. Hơn nữa, chúng đã dùng nhiều chiêu trò dụ dỗ trader với các cam kết lãi suất khủng mỗi tháng và nằm trong danh sách đen của IFSC khi chưa có giấy phép hoạt động cũng như có những hành vi mang dấu hiệu lừa đảo, thiếu minh bạch.

Sàn chứng khoán Trading Markets

Cái tên tiếp theo Trader cần tránh chính là Sàn Trading Markets. Chúng bị các nhà đầu tư và chuyên gia tài chính bóc phốt vì giả danh sàn Forex uy tín FXTM. Bên cạnh đó là các hành vi có xu hướng lừa đảo như: gây rắc rối cho việc rút tiền của khách hàng với lý do nâng cấp hệ thống, bản chất là một BO nhưng tự xưng là sàn Forex Broker chuyên nghiệp, huy động vốn kém an toàn,…

Sàn chứng khoán GCFX

Sàn giao dịch chứng khoán quốc tế GCFX đã bị Ngân hàng quốc gia Campuchia và chính phủ Malaysia, Indonesia cấm hoạt động kinh doanh khi có dấu hiệu lừa đảo khách hàng với số tiền lớn. Chúng cam kết về một mức lãi suất cực khủng, phi lý lên tới 300 – 720%. Gặp vô số khiếu nại của người dùng về việc gặp khó khăn khi rút tiền, đưa thông tin sai lệch, thiếu minh bạch,…

Sàn chứng khoán TradeFTM

TradeFTM, một sàn giao dịch ngoại hối Forex đã bị liệt vào sách đen những sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bởi cộng đồng các khách hàng đã từng giao dịch trên đây. Theo như tìm hiểu, TradeFTM cung cấp các thông tin sai sự thật, thiếu minh bạch trong hoạt động giao dịch trên sàn. Yêu cầu ký quý cao với các nhà đầu tư mới tối thiểu 200$. Bên cạnh đó, giấy phép hoạt động TradeFTM cung cấp đều kém chất lượng, không đủ tạo độ uy tín cho TradeFTM.

Sàn chứng khoán Novox

Novox là một trong những sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo được nhiều nhà đầu tư tìm kiếm thông tin hiện nay. Được biết sàn này có giấy phép hoạt động nhưng chưa thực sự chất lượng. Hơn nữa, Novox gặp khá nhiều phốt về việc gây cản trở rút tiền, giãn spread để thu phí, nhiều phí phát sinh vô lý,…

Sàn chứng khoán GICC FX

GICC FX bị phốt lừa đảo khi có hành vi gọi điện dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền trước khi đóng Website. Sau đó, chúng đổi tên thành GRIC FX để tiếp tục lừa đảo khách hàng. Bên cạnh đó, thông tin sàn này đưa ra về giấy phép hoạt động cũng như địa chỉ liên hệ cũng sai sự thật. Bạn cần lưu ý sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo này.

Sàn chứng khoán Samtrade FX

Samtrade FX có xuất hiện các hành vi lừa đảo khi chưa sở hữu giấy phép hoạt động chất lượng từ cơ quan tài chính uy tín. Bên cạnh đó, nhiều khoản phí hoa hồng, spread cao bất thường. Dịch vụ chăm sóc khách hàng không tốt khi không hỗ trợ tư vấn trực tuyến cũng như trao đổi qua email gặp nhiều hạn chế.

Sàn chứng khoán FC Market

Tương tự như Samtrader FX, FC Market không có loại giấy phép từ các cơ quan quản lý tài chính uy tín trên thế giới. Nhiều khoản phí thu cao, số tiền nạp tối thiểu lên tới 500$, dịch vụ chăm sóc khách hàng còn nhiều hạn chế khi chưa có hình thức tư vấn trực tiếp. Khách hàng sẽ mất nhiều thời gian để nhận được phản hồi. Bên cạnh đó, tài khoản giao dịch của sàn cũng thiếu minh bạch khi được mở dưới tên sàn khác.

Cách tránh bị các công ty chứng khoán quốc tế lừa đảo lừa đảo

Thực trạng lừa đảo trên các sàn giao dịch quốc tế lừa đảo là khá phổ biến hiện nay. Với nhiều chiêu trò gian xảo, tinh vi, đã có rất nhiều người bị mất mát tiền của khi tham gia đầu tư tại đây. Để tránh gặp rủi ro, người dân không nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ liên hệ như số điện thoại, email cho bất cứ cá nhân, tổ chức lạ mặt. Không nên cho mượn giấy tờ tùy thân cũng như chuyển khoản vào tài khoản của người lạ.

Đại diện của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định: “Hoạt động đầu tư trên các sàn chứng khoán quốc tế trực Online chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Đây là hình thức đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro và các hoạt động lừa đảo tài chính”.

Tại Việt Nam, ngoài Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty thành viên ra thì không có bất cứ cá nhân hay tổ chức nào được vận hành thị trường chứng khoán. Do đó, nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo, kiểm tra kỹ lưỡng thông tin của sàn giao dịch muốn đầu tư để tránh gặp phải những rủi ro không đáng có.

Trên đây là những thông tin chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc về các sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo đang bị cảnh báo bởi các cơ quan quản lý tài chính cao cấp trên thế giới cũng như gặp nhiều phốt bởi nhà đầu tư. Hy vọng sẽ là nguồn tư liệu hữu ích cho bạn trước khi tham gia vào môi trường đầu tư chứng khoán nhiều rủi ro này. Chúc bạn thành công, đầu tư an toàn, cảm ơn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.